Взнос до 100.000 шек. наличными на свой счет: какие потребуют документы?

Question

Дочка хочет нам помочь с оплатой машканты, проживает в Испании и имеет свой бизнес. При взносе наличных денег на банковский счет в Израиле какие потребуют документы что бы подтвердить происхождение данных денег?

Владимир Либов, Адвокат-Нотариус · Answer

Добрый день. Ни один банк такую сумму наличных не примет, а создаст только много проблем. Поэтому в таких случаях решение вопроса оно совсем другое.

Аноним · Answer

Доброе утро Владимир! Спасибо,что ответили.Какое решение есть?

Владимир Либов, Адвокат-Нотариус · Answer

К сожалению, в данных которые вы дали не достаточно информации для того, что бы дать ответ полностью отвечающий вашей ситуации. Если хотите, можете позвонить, мы обсудим различные варианты решения этой задачи.

Адвокат, Литва, Вильнюс, Адвокат в Литве, Адвокат в Литве · Answer

Надо будет показать справку, что этои деньги заработаны в Испании легально.

Владимир Либов, Адвокат-Нотариус · Answer

Позвоните мне и я вам объясню как банк видит такие операции и как подходить к решению таких задач. 0545538303

Взнос до 100.000 шек. наличными на свой счет: какие потребуют документы?

5 ответов